Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milhões de rede ligada ao Careca do INSS

A Victory Trading, empresa sancionada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por supostos vínculos com uma rede financeira associada ao PCC, recebeu R$ 514,5 milhões de uma companhia apontada como integrante de um esquema ligado ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Segundo documentos mencionados pela imprensa, o dinheiro foi transferido pela Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

A companhia que fez os repasses seria um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, estrutura empresarial investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e circulação de recursos desviados de aposentados e pensionistas.

O que são a Victory Trading e a rede Arpar

A Victory Trading pertence a Victor Henrique de Oliveira Shimada. O governo dos Estados Unidos afirma que o empresário teria participado de operações internacionais de lavagem de recursos, inclusive com o uso de empresas, transações financeiras e criptomoedas.

Além da Victory Trading, outras empresas ligadas a Shimada também foram incluídas nas sanções americanas. A medida pode bloquear bens mantidos nos Estados Unidos e restringir operações com instituições financeiras sujeitas às regras americanas.

O Poder Nacional mostrou que os Estados Unidos classificaram o PCC como uma das maiores organizações criminosas transnacionais do hemisfério.

As sanções, porém, não foram motivadas diretamente pelo caso do INSS. A ligação entre os dois episódios ocorre porque a Victory recebeu recursos da Wave Intermediações, empresa citada nas apurações da CPMI.

Rede teria movimentado mais de R$ 39 bilhões

De acordo com o relatório final da CPMI do INSS, a rede Arpar seria formada por mais de 40 empresas relacionadas entre si e com indícios de funcionamento como firmas de fachada.

O documento descreve a estrutura como uma rede de lavagem de capitais que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões.

Parte desses recursos estaria relacionada ao esquema de descontos não autorizados aplicados sobre benefícios previdenciários.

O portal já explicou como funcionava a fraude que atingiu aposentados e pensionistas do INSS.

Empresa com nome semelhante não seria a mesma

A Wave Intermediações, responsável pelo repasse de R$ 514,5 milhões, não aparenta ser a mesma empresa chamada Wave Construções Inteligentes, que também foi sancionada pelo governo americano.

A distinção é importante porque nomes semelhantes podem levar à interpretação equivocada de que se trata da mesma pessoa jurídica.

Até o momento, as informações divulgadas não apontam que a transferência de R$ 514,5 milhões tenha sido, isoladamente, considerada ilegal. O valor aparece dentro de uma investigação mais ampla sobre a origem, o destino e os beneficiários das movimentações financeiras.

O impacto das sanções americanas

As medidas aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos podem gerar:

• bloqueio de bens e contas sob jurisdição americana;
• restrições a transações em dólar;
• dificuldades de acesso ao sistema bancário internacional;
• encerramento de relações com bancos e empresas;
• risco de punições para instituições que mantenham operações proibidas.

O governo americano afirma que a rede sancionada movimentava recursos ilícitos entre Brasil e Estados Unidos e utilizava criptomoedas para transferir valores.

O que se sabe até agora

• a Victory Trading recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações;
• os pagamentos ocorreram em aproximadamente um ano;
• a Wave Intermediações foi associada pela CPMI à rede Arpar;
• a CPMI afirma que a estrutura movimentou mais de R$ 39 bilhões;
• a Victory Trading foi sancionada pelos Estados Unidos em investigação relacionada ao PCC;
• as sanções americanas e a investigação do INSS possuem origens distintas;
• as apurações sobre a movimentação dos recursos continuam.

Perguntas frequentes

Por que a Victory Trading foi sancionada?

Os Estados Unidos afirmam que a empresa integrava uma rede usada para movimentar recursos ilícitos associados ao PCC.

O que a empresa tem a ver com o Careca do INSS?

A Victory recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, companhia apontada pela CPMI como integrante de uma estrutura ligada à rede financeira investigada no caso do INSS.

O valor de R$ 514 milhões foi considerado ilegal?

A transferência aparece nas investigações, mas sua simples realização não representa, isoladamente, uma condenação ou prova definitiva de crime.

O que acontece com uma empresa sancionada pelos EUA?

Ela pode ter ativos bloqueados, perder acesso a transações em dólar e enfrentar restrições no sistema financeiro internacional.